[美FinCEN正在分析或与哈马斯有关的1.65亿美元的加密货币交易]金色财经报道，美国财政部负责打击恐怖主义融资的部门称，金融机构已报告有1.65亿美元的潜在加密货币交易可能与哈马斯有关。根据财政部副部长Adewale Adeyemo签署的一封信，金融犯罪执法网络分析了2020年1月至2023年10月期间提交的可疑活动报告。FinCEN发现这些交易中可能使用了200多个加密货币地址。
信中称，我们继续评估哈马斯和其他恐怖分子偏好使用传统金融产品和服务，但仍然担心，随着我们切断他们获得传统金融的渠道，这些团体将越来越多地转向虚拟资产。
其它快讯：
美FDIC报告：加密货币对美国的金融稳定构成独特的风险:金色财经报道，美国联邦存款保险公司（FDIC）发布的一份报告称，加密货币对美国的金融稳定构成了独特的风险。该组织在其题为《风险评估》的年度报告中用了整整一个章节来讨论加密货币。报告称，FDIC最担心的问题之一是数字资产的“动态性质”，这使得它们对金融体系可能产生的影响难以评估。FDIC 列出的不透明领域包括欺诈、法律不确定性和“风险管理实践不够成熟”。
FDIC表示，加密货币的一个问题是存款流入和流出的不可预测性，这可能会在为数字资产公司提供银行服务时产生流动性风险。FDIC还认为，稳定币很危险，因为它们很容易出现挤兑，如果资金外流迅速增加，持有稳定币储备的银行的资产负债表可能会出现漏洞。[2023/8/15 21:23:47]
美FDIC向加密公司Unbanked发出停止令:金色财经报道，美国联邦存款保险公司 (FDIC)周五向总部位于佐治亚州的Unbanked, Inc. 发出了停止令，理由是该加密公司就其保险状况提出了虚假和误导性陈述。FDIC指控提供加密借记卡服务的Unbanked错误地暗示加密货币等金融产品由FDIC承保，该机构已明确表示要追查那些进行虚假声明的公司。
此前6月，Unbanked宣布将结束其业务，并建议会员尽快提款。该公司在公开信中表示，在 500 万美元的投资未能兑现后，他们决定停止运营。所有 Unbanked 客户以及通过白标计划的客户应尽快开始提取所有资金（加密货币和美元）。[2023/8/5 16:20:20]
美FDIC：加密公司破产不在联邦存款保险的承保范围内:金色财经报道，在要求 Voyager Digital删除其关于客户资金将获得政府保护的说法的第二天，美国联邦存款保险公司向银行家发出了更广泛的警告，他们需要让他们的加密合作伙伴保持一致。根据 FDIC 周五发布给银行的一封信，该机构维持保险基金以在银行倒闭时偿还存款人，但并未将这种保护扩展到使用这些银行的倒闭加密货币公司。该机构指示，FDIC保险不保护非银行客户免受任何非银行实体的违约、资不抵债或破产，包括加密货币托管人、交易所、经纪人、钱包提供商或其他看似模仿银行但实际上并非如此的实体。
FDIC 的指导补充说，如果银行的加密合作伙伴“对存款保险的性质和范围做出虚假陈述”，则该受监管的贷方可能存在法律风险。[2022/7/30 2:47:18]
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