[韩国检方将于7月26日启动虚拟资产犯罪联合调查组]7月24日消息，韩国首尔南部地方检察厅将于7月26日启动虚拟资产犯罪联合调查组，将负责调查虚拟资产欺诈行为并进行法律审查，以确定犯罪涉及的代币是否为证券。此外，它还计划重点培养打击虚拟资产犯罪方面的检察官和调查人员。
韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令:11月30日消息，韩国检方以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑，申请对Terra联创Daniel Shin等8人发出事前拘捕令，其中4人是Terra Luna的早期投资人，另外4人是Terra和Luna技术开发的骨干人员，这8人都留在韩国。[2022/11/30 21:11:05]
韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin:11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。
据当地媒体YTN报道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。
首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin，以及是否签发拘捕令。（Forkast）
据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。[2022/11/28 21:07:19]
韩国检方向HTS Coin交易所高管下发逮捕令:韩国检方对韩国加密货币交易所HTS Coin的三名高管及员工下发逮捕令，原因是该三人涉嫌通过将客户资金从银行账户转入其他账户，进而从账户中提取资金。此外嫌疑人可能还涉及投资者等行为。[2018/5/14]
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